POVINNOSTI REALITNEJ KANCELÁRIE VYPLÝVAJÚCE Z AML LEGISLATÍVY
Live webinár na ktorom sa absolvent oboznámi s povinnosťami realitnej kancelárie v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Obsah:
- náležitosti a obsah programu vlastnej činnosti povinnej osoby (realitnej kancelárie) pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (LPZTČ),
- základné povinnosti realitnej kancelárie pri ochrane pred LPZTČ,
- neobvyklá obchodná operácia – všeobecné formy a špecifické formy pri realitnej činnosti,
- náležitosti neobvyklej obchodnej operácie – jej ohlasovanie, zdržanie, odmietnutie,
- hodnotenie rizík LPZTČ klientov,
- druhy povinnej starostlivosti realitnej kancelárie vo vzťahu k svojim klientom, (základná, zvýšená, zjednodušená),
- posudzovanie rizikovosti obchodnej operácie vo vzťahu k LPZTČ,
- druhy sankcií za neplnenie si povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z .,
- spracovávanie a uchovávanie údajov,
- súčinnosť realitnej kancelárie s finančnou spravodajskou jednotkou,
- štatistické zhodnotenie ohlasovania neobvyklých obchodných operácii,
- Aktuálne zmeny v AML zákone pre REALITNÉ KANCELÁRIE
CENA 59€ s DPH │ 49€ s DPH pre členov NARKS
ONLINE LIVE│cez aplikáciu ZOOM, po registrácii Vám budú zaslané prístupové údaje
Profil lektora
prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD.
1982 – 2002 – príslušník PZ, pôsobil v oblasti odhaľovania závažnej finančnej kriminality
1996 – spoluzakladateľ finančnej spravodajskej jednotky v SR
1998 – 2002 – riaditeľ Úradu finančnej polície v SR
2002 – doteraz – Akadémia PZ v Bratislave a pedagogický a vedecký pracovník
Absolvoval množstvo zahraničných stáží a pobytov, najmä na finančných spravodajských jednotkách USA, Veľkej Británie, Talianska, Holandska, Francúzska, Švajčiarska, Belgicka, ČR a pod.
Autor mnohých monografií, vedeckých a odborných článkov k problematike ochrany pred praním špinavých peňazí a k problematike odhaľovania daňovej a finančnej kriminality publikovaných doma aj v zahraničí.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvovaní školenia!
Jedná sa o neakreditovaný kurz. Kurz nevyžaduje akreditáciu v zmysle platných právnych predpisov. Bez osobitných požiadaviek.