Boj proti praniu špinavých peňazí

Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti = nové povinnosti pre realitné kancelárie platné od 15.5.2018 – Zákon č. 52/2018 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

AML a FT zákon

Popis školenia

Povinnosti pre realitné kancelárie vyplývajúce z novely zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu – Zákon č. 52/2018 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Všetky povinné osoby, to znamená, že aj realitné kancelárie sú  povinné mať vypracovaný nový program vlastnej činnosti (v zmysle § 20) novely zákona. Novela zákona prináša celkom 97 zmien.

Tie najdôležitejšie sa dotýkajú najmä:

    • precizovania pojmov (politicky exponovaná osoba, identifikácia klienta, overenie identifikácie klienta a ďalšie),
    • zmien pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
    • zmien pri vykonávaní zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
    • zmien pri povinnosti mlčanlivosti,
    • zmien pri tvorbe programu vlastnej činnosti povinnej osoby,
    • zmien pri spôsobe hodnotenia a riadenia rizík AML a FT,
    • nového ustanovenia o národnom hodnotení rizík,
    • zmien pri združení majetku,
    • zmien pri výkone kontroly zo strany finančnej spravodajskej jednotky,
    • zmien pri  správnych deliktoch a ukladania pokút,kde sa zvyšujú pokuty až do 5 mil. Eur.

Školitelia

Prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD.

Akadémia policajného zboru v Bratislave
1982 – 2002 – príslušník PZ, pôsobil v oblasti odhaľovania závažnej finančnej kriminality
1996 – spoluzakladateľ finančnej spravodajskej jednotky v SR
1998 – 2002 – riaditeľ Úradu finančnej polície v SR
2002 – doteraz – Akadémia PZ v Bratislave a pedagogický a vedecký pracovník
Absolvoval  množstvo zahraničných stáží a pobytov, najmä na finančných spravodajských jednotkách USA, Veľkej Británie, Talianska, Holandska, Francúzska, Švajčiarska, Belgicka, ČR a pod.
Autor mnohých monografií, vedeckých a odborných článkov k problematike ochrany pred praním špinavých peňazí a k problematike odhaľovania daňovej a finančnej kriminality  publikovaných doma aj v zahraničí

Najbližšie termíny školenia

Vážení realitní makléri a záujemcovia o realitnú profesiu,

pokiaľ sa vám informácia o najbližšom termíne tohto školenia nezobrazuje vpravo, školenie je zatiaľ v príprave. Veľmi oceníme, pokiaľ nám vyjadríte svoj nezáväzný záujem o toto školenie na email. adrese vzdelavanie@narks.sk.

Tím Akadémie NARKS

© Copyright 2024 – Akadémia NARKS