POVINNOSTI REALITNEJ KANCELÁRIE VYPLÝVAJÚCE Z AML LEGISLATÍVY

Live webinár na ktorom sa absolvent oboznámi s povinnosťami realitnej kancelárie v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

      Obsah:

• náležitosti a obsah programu vlastnej činnosti povinnej osoby (realitnej kancelárie) pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (LPZTČ),
• základné povinnosti realitnej kancelárie pri ochrane pred LPZTČ,
• neobvyklá obchodná operácia – všeobecné formy  a špecifické formy pri realitnej činnosti,
• náležitosti neobvyklej obchodnej operácie – jej ohlasovanie, zdržanie, odmietnutie,
• hodnotenie rizík LPZTČ klientov,
• druhy povinnej starostlivosti realitnej kancelárie vo vzťahu k svojim klientom, (základná, zvýšená, zjednodušená),
• posudzovanie rizikovosti obchodnej operácie vo vzťahu k LPZTČ,
• druhy sankcií za neplnenie si povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z .,
• spracovávanie a uchovávanie údajov,
• súčinnosť realitnej kancelárie s finančnou spravodajskou jednotkou,
• štatistické zhodnotenie ohlasovania neobvyklých obchodných operácii.

CENA 49€ s DPH │ 39€ s DPH pre členov NARKS

ONLINE LIVE│cez aplikáciu ZOOM, po registrácii Vám budú zaslané prístupové údaje

Profil lektora

prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD.

1982 – 2002 – príslušník PZ, pôsobil v oblasti odhaľovania závažnej finančnej kriminality
1996 – spoluzakladateľ finančnej spravodajskej jednotky v SR
1998 – 2002 – riaditeľ Úradu finančnej polície v SR
2002 – doteraz – Akadémia PZ v Bratislave a pedagogický a vedecký pracovník
Absolvoval  množstvo zahraničných stáží a pobytov, najmä na finančných spravodajských jednotkách USA, Veľkej Británie, Talianska, Holandska, Francúzska, Švajčiarska, Belgicka, ČR a pod.
Autor mnohých monografií, vedeckých a odborných článkov k problematike ochrany pred praním špinavých peňazí a k problematike odhaľovania daňovej a finančnej kriminality  publikovaných doma aj v zahraničí.